واحد مبارزه با جرایم مالی T3 که توسط شرکت‌های برجسته تتر (Tether)، ترون (Tron) و تی‌آر‌ام لبز (TRM Labs) تشکیل شده، در تلاشی گسترده برای مقابله با مجرمان، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار USDT را مسدود کرده است.
براساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، این ائتلاف در همکاری مستقیم با سازمان‌های اجرای قانون در سراسر جهان، به شناسایی و مختل کردن شبکه‌های مجرمانه می‌پردازد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از سوء استفاده مجرمان از استیبل کوین‌هایی مانند تتر است که برای پولشویی عواید مجرمانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کریس جانچوسکی، مدیر تحقیقات جهانی در TRM Labs، در این باره اظهار داشت:
توانایی واحد T3 FCU در همکاری نزدیک با مراجع قانونی جهانی برای مقابله مؤثر با مجرمان سایبری در استفاده از USDT در شبکه ترون، نمونه‌ای موفق از مشارکت بخش خصوصی و دولتی است.
از آگوست سال گذشته، این واحد بیش از ۳ میلیارد دلار USDT را زیر نظر داشته و میلیون‌ها تراکنش در پنج قاره را تحلیل کرده است. طبق گزارش‌ها، این گروه با همکاری نیروهای محلی اجرای قانون، موفق به مسدود کردن حدود ۱۲۶ میلیون دلار از این دارایی‌ها شده است.
استیبل کوین‌ها که با دارایی‌هایی مانند دلار آمریکا پشتیبانی می‌شوند، توسط میلیون‌ها نفر در سراسر جهان برای مقابله با تورم، ارسال حواله و انتقال وجه استفاده می‌شوند. با این حال، گزارش شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis نشان می‌دهد که مجرمان بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ حدود ۴۰ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی با استیبل کوین‌ها انجام داده‌اند.
همزمان، سازمان‌های اجرای قانون و نهادهای غیردولتی به طور فزاینده‌ای ارتباط بین تراکنش‌های استیبل کوین و تخلفات مالی مانند پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را گزارش می‌کنند.
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ ادعا کرد که تراکنش‌های USDT که با پروتکل TRC-20 ترون انجام میشود، گزینه مورد علاقه مجرمان است. جاستین سان، بنیانگذار ترون، این ادعاها را رد کرده و تأکید می‌کند که تیم او در حال تلاش برای مبارزه با جرایم در بلاکچین است.
در همین حال، وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که دادستان‌های آمریکایی در حال بررسی احتمال نقض تحریم‌ها و قوانین ضد پولشویی توسط تتر هستند. پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، به طور مکرر صحت این ادعاها را رد کرده است.
برای مشاهده قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال می‌توانید به سایت ایران بروکر مراجعه کنید.
نظرات کاربران