بانک مرکزی هلند، هشداری به سرمایه‌گذارانی که از صرافی کوکوین استفاده می‌کنند، صادر کرده و گفته است که این صرافی بدون ثبت قانونی کار می‌کند.
در اطلاعیه 15 دسامبر، بانک مرکزی اعلام کرد که MEK Global Limited یا MGL که در هلند به عنوان صرافی KuCoin تجارت می‌کند، با قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم این کشور مطابقت ندارد. طبق آئین‌نامه بانک مرکزی، این شرکت ارز دیجیتال به طور غیرقانونی خدمات ارائه می‌دهد و همچنین به طور غیرقانونی کیف پول های حضانتی را به کاربران ارائه می‌دهد. همچنین در این بیانیه آمده است
کاربران کوکوین یا MGL تخلفی ندارند. با این حال، ممکن است خطر درگیر شدن مشتریان در پولشویی یا تامین مالی تروریسم را افزایش دهد.
صرافی کوکوین اولین بار در سال 2017 راه‌اندازی شد، دفتر مرکزی آن در سیشل قرار دارد و در اکثر کشورهای جهان فعالیت می‌کند. به عنوان یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال، KuCoin در بحبوحه رکود بازار ارزهای دیجیتال و سقوط FTX موضوع مورد بررسی دقیق قانونگذاران قرار گرفته است. مدیرعامل این صرافی جانی لیو (Johnny Lyu)، شایعات مربوط به ورشکستگی کوکوین در ماه جولای را رد کرد و گفت که این شرکت داده‌های اثبات ذخیره را برای کاربران ارائه می‌کند.
لازم به ذکر است در سال 2021، این بانک مرکزی ادعاهای مشابهی علیه Binance نیز مطرح کرده بود که البته بایننس به دلیل این تخلفات بیش از 3 میلیون یورو جریمه پرداخت کرد.
نظرات کاربران