دو مرد اهل کالیفرنیا در بزرگترین پرونده کلاهبرداری NFT که تاکنون تحت پیگرد قانونی قرار گرفته، متهم به کلاهبرداری بیش از ۲۲ میلیون دلار از طریق طرح‌های فریبکارانه شدند.
بر اساس کیفرخواست شش بندی که در لس‌آنجلس منتشر شد، گابریل های که با نام‌های مستعار «آقای هندز» و «نگهبان خزانه» شناخته میشود و گوین مایو معروف به «Gavinm»، پروژه‌های متقلبانه‌ای مانند Vault of Gems و Faceless را راه‌اندازی کردند.
این دو متهم با ادعاهای ساختگی و نقشه راه‌های جعلی پروژه‌ها، به سرمایه‌گذاران وعده بازده‌های عجیب دادند. Vault of Gems به عنوان «اولین پروژه NFT متصل به یک دارایی فیزیکی» بازاریابی شد و وب‌سایت آن به دروغ ادعا می‌کرد که این پروژه به کاربران اجازه می‌دهد از طریق یک شبکه جهانی جواهرفروشان، NFTها را با جواهرات فیزیکی معاوضه کنند.
علی‌رغم این وعده‌ها، متهمان پس از جمع‌آوری بیش از یک میلیون دلار، پروژه را رها کرده و عواید آن را به حساب‌های شخصی خود منتقل کردند.
کیفرخواست همچنین جزئیاتی را در مورد نحوه استفاده این دو نفر از نام‌های مستعار و استخدام افراد دیگر برای پنهان کردن مشارکت خود در این طرح‌ها ارائه می‌دهد. زمانی که یک افشاگر آنها را به پروژه Faceless مرتبط کرد، های و مایو کمپینی برای آزار و اذیت راه‌اندازی کردند و پیام‌های تهدیدآمیزی برای این فرد و خانواده‌اش ارسال کردند.
در کیفرخواست آمده که اقدامات آنها موجب پریشانی عاطفی قابل توجه برای افشاگر شده، از جمله ارسال ایمیل‌هایی که به دروغ ادعا می‌شد از طرف یک دفتر حقوقی است و تهدید به اقدام قانونی می‌کرد و تهدیدهای صریحی علیه والدین این فرد مطرح کرده بود.
های و مایو با اتهامات توطئه برای کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری و تعقیب و آزار روبرو هستند که در صورت محکومیت، مجازات حداکثر بیش از ۶۰ سال حبس را به همراه خواهد داشت.
نظرات کاربران