زندگی لاکچری با پول قربانیان؛ فاش شدن ابعاد کلاهبرداری رمزارزی ۱۳ میلیون دلاری!

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز دوشنبه ۲۸ جولای اعلام کرد که وینسنت آنتونی مازوتا جونیور (Vincent Anthony Mazzotta Jr) به نقش خود در فریب سرمایه‌گذاران با وعده سودهای بالا از طریق شرکت‌های ساختگی اعتراف کرده است؛ شرکت‌هایی که مدعی استفاده از ربات‌های معاملاتی رمزارز مبتنی بر هوش مصنوعی بودند.

مازوتا به پول‌شویی و تبانی برای اخلال در روند قضایی اقرار کرده است؛ اتهاماتی که ممکن است تا ۱۵ سال زندان برای او در پی داشته باشند؛ البته هنوز حکمی از سوی قاضی صادر نشده است.

این اعتراف در ادامه کیفرخواستی صورت گرفت که وزارت دادگستری در اواخر سال ۲۰۲۳ صادر کرده بود؛ پرونده‌ای مطرح شده علیه همدست ادعایی مازوتا به نام دیوید سفرون (David Saffron).

همچنین دیوید کاگل (David Kagel) نیز در ارتباط با این پرونده متهم شد و در ماه اکتبر، پس از اعتراف به تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری در حوزه کالا، به پنج سال آزادی مشروط محکوم و به پرداخت بیش از ۱۳.۹ میلیون دلار خسارت ملزم شد.

بر اساس گزارش DOJ، مازوتا از طریق شرکت‌هایی مانند مایند کپیتال (Mind Capital) و کلود ناین کپیتال (Cloud9Capital) این طرح کلاهبرداری را پیاده کرده و میلیون‌ها دلار از پول سرمایه‌گذاران را به جیب زده است.

او حتی با راه‌اندازی نهادی جعلی‌ به نام بانک ذخیره رمزارز فدرال (Federal Crypto Reserve)، قربانیان را ترغیب کرده بود تا برای پیگیری سرمایه‌های ازدست‌رفته خود، هزاران دلار پرداخت کنند.

تایلر هاچر (Tyler Hatcher)، مأمور ویژه اداره مالیات آمریکا در لس‌آنجلس گفت:

استفاده از نهادهای جعلی با ظاهر دولتی آمریکا برای مشروع جلوه دادن این کلاهبرداری‌ها، در نهایت موجب جلب‌توجه و پیگیری نهادهای واقعی فدرال شد.

متهمان با استفاده از شرکت‌های جعلی مختلفی از جمله سیرکل سوسایتی (Circle Society)، بیت‌کوین ولث منیجمنت (Bitcoin Wealth Management) و اُمیکرون تراست (Omicron Trust)، این طرح کلاهبرداری را به اجرا گذاشته بودند.

مازوتا از اسامی مستعار آنتونی (Anthony)، دلتا پرایم (Delta Prime) و دایرکتور وینچنزو (Director Vinchenzo) استفاده می‌کرد و سفرون نیز با القابی چون دیوید گیلبرت (David Gilbert)، دیو گیب (Dave Gabe)، جادوگر آبی (The Blue Wizard) و بیت‌کوین یودا (Bitcoin Yoda) شناخته می‌شد.

وزارت دادگستری اعلام کرد که پس از تحت تعقیب قرارگرفتن سفرون در ژوئن ۲۰۲۲، مازوتا با همدستان ناشناس همکاری کرده تا شواهد موجود در آپارتمان سفرون را نابود کند. طبق گزارش‌ها، او یک دستگاه آیپد (iPad) را از بین برده و سوابق تجاری جعلی تولید کرده تا نقش خود را در این طرح پنهان نگه دارد.

دیوید سفرون از اوت ۲۰۲۳ در بازداشت به‌سر می‌برد و قرار است در تاریخ ۱۶ سپتامبر محاکمه شود. او با اتهاماتی از جمله تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی، تبانی برای اخلال در عدالت و پول‌شویی مواجه است.