وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که صرافی ارز دیجیتال Garantex، که به تسهیل پول‌شویی برای هکرها، گروه‌های باج‌افزار و بازارهای دارک‌وب متهم بود، در عملیات مشترک بین‌المللی توقیف شد.
روز پنجشنبه، گروهی از نهادهای اجرای قانون از ایالات متحده، آلمان و فنلاند، دامنه‌ها و سرورهای این صرافی را توقیف کردند و با همکاری صادرکننده استیبل‌کوین Tether، حدود ۲۸ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با آن را مسدود ساختند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در سال ۲۰۲۲ این صرافی را تحریم کرده بود و آن را به تسهیل پول‌شویی برای گروه‌های باج‌افزار از جمله Conti و Black Basta و همچنین بازارهای غیرقانونی مانند Hydra متهم کرده بود. Hydra پیش از تعطیلی در سال ۲۰۲۲، بزرگ‌ترین بازار دارک‌وب در جهان محسوب می‌شد.
بااین‌حال، این تحریم‌ها تأثیر چندانی بر فعالیت Garantex نداشت. طبق داده‌های شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic، که در تحقیقات آمریکا مشارکت داشت، این صرافی پس از اعمال تحریم‌ها بیش از ۶۰ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده و در مجموع، حجم تراکنش‌های آن به بیش از ۹۶ میلیارد دلار رسیده است.
اسناد دادگاهی نشان می‌دهد که این صرافی تقریباً هیچ‌گونه اطلاعات شناسایی مشتری (KYC) جمع‌آوری نمی‌کرد و به مجرمان اجازه می‌داد آزادانه از خدمات آن استفاده کنند. حتی برخی حساب‌ها با نام‌هایی مانند Drug (مواد مخدر)، hacker (هکر)، taliban (طالبان) و God (خدا) ثبت شده بودند.
علاوه بر گروه‌های باج‌افزار و بازارهای دارک‌وب، مشتریان Garantex شامل گروه هکری Lazarus Group، وابسته به کره شمالی، بودند. این گروه اخیراً پشت سرقت ۱,۵ میلیارد دلاری از صرافی Bybit قرار داشت. همچنین، الیگارش‌های روسی (Russian oligarchs) برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با جنگ اوکراین از این صرافی استفاده می‌کردند. علاوه بر این، شرکت‌های متخصص در دور زدن تحریم‌ها، مانند TGR Group که به نخبگان روسی خدمات ارائه می‌دهد، با Garantex ارتباط داشتند.
پس از توقیف سرورها و دامنه‌های این صرافی، دو نفر از اپراتورهای آن به‌صورت رسمی در ایالات متحده متهم شدند. الکسیج بسچیوکوف (Aleksej Besciokov)، تبعه لیتوانی و مقیم روسیه، به اتهام تبانی برای پول‌شویی، نقض تحریم‌ها و فعالیت غیرقانونی به‌عنوان مؤسسه انتقال پول تحت پیگرد قرار دارد. همچنین، الکساندر میرا سردا (Aleksandr Mira Serda)، شهروند روسی ساکن امارات متحده عربی، به تبانی برای پول‌شویی متهم شده است.
نظرات کاربران